Українців з родичами в Росії будуть ставити на облік

З 20 березня набула чинності постанова Національного банку України № 26, яка зобов’язує всі українські банки перевіряти своїх клієнтів на наявність зв’язків з Росією, повідомляє Фокус.

Наслідки постанови

Починаючи з 20 березня, банки зобов’язані ретельно перевіряти не лише своїх клієнтів (як юридичних, так і фізичних осіб), але й їхніх партнерів та контрагентів на предмет походження та зв’язків з Росією. Вимога поширюється на перекази між фізичними особами, що зобов’язує банки перевіряти, чи має одержувач коштів будь-які зв’язки з Росією.

Інформація, яку збиратимуть банки

Українські банки зобов’язані збирати широку інформацію про своїх клієнтів та контрагентів, зокрема

• Інформація про громадянство
• Статус проживання в Росії
• Зв’язки з компаніями, зареєстрованими в Росії (для фізичних або юридичних осіб)
• Реєстрація бізнесу в Російській Федерації (для фізичних осіб або їхніх контрагентів)
• Статус зайнятості на російському підприємстві
• Ділові відносини з російськими громадянами або компаніями
• Володіння цінними паперами від юридичних осіб, зареєстрованих в Росії
• Інформація про походження коштів
• Прямі чи опосередковані перекази коштів/активів до або з Російської Федерації
• Обов’язкова подвійна перевірка та документування

Виявивши зв’язок між операціями клієнта або його контрагента та Росією, банк створить спеціальне досьє на особу. Згодом кожна транзакція підлягатиме подвійній перевірці та ретельному документуванню.