С 2020 года предприниматель из Харькова без специальной лицензии предоставлял услуги по вводу/выводу электронных денег из российских платежных систем QIWI, ЯндексДеньги, WebMoney. За свои услугу он получал вознаграждение в виде комиссии.
Для реализации он разработал сайт, где размещал информацию о курсе обмена и резервах. Его услугами активно пользовались интернет-предприниматели и фрилансеры, которые нелегально работают с гражданами Российской Федерации и получают вознаграждение или оплачивают их услуги. На сегодня законных возможностей для работы с электронными деньгами нет, поэтому спрос на подобные услуги стабильно высокий.
Чтобы обойти закон, предприниматель внедрил на сайте систему эквайринга. То есть он получал деньги на украинскую карту, а электронные кошельки были зарегистрирована на номер российского оператора связи.
Правоохранители провели несколько пополнений кошельков российских электронных денег. Эта информация приобщена к доказательственной базе. По итогу у предпринимателя провели обыск, в ходе которого изъяли компьютерную технику и несколько смартфонов, а также карту ПриватБанка и 1 карту российского Сбербанка, а также стартовые пакеты украинских операторов, блокноты с записями об операциях и наличку – 32,3 тысячи гривен, 879 долларов, 135 евро и 750 российских рублей.
Харьковчанина обвинили по ч.1 ст. 200 Уголовного кодекса Украины. Ему грозил штраф от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, но поскольку он сам признал вину и впервые нарушил закон, то суд присудило штраф в размере 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, а это 38,250 гривен плюс расходы на экспертизы.
Представьте, вы подключили к смартфону зарядное устройство, но гаджет не заряжается. Что будете делать в…
Уявіть, ви підключили до смартфона зарядний пристрій, але гаджет не заряджається. Що робитимете в першу…
Украинцам объяснили, почему не стоит встраивать микроволновую печь в шкаф. Популярное дизайнерское решение может создать…
Українцям пояснили, чому не варто вбудовувати мікрохвильову піч в шафу. Популярне дизайнерське рішення може створити…
Известный астролог Павел Глоба прогнозирует, что 2024 год станет трансформационным для всех, поскольку Плутон входит…
Відомий астролог Павло Глоба прогнозує, що 2024 рік стане трансформаційним для всіх, оскільки Плутон входить…