В Украине с 27 ноября вступил в силу новый порядок обмена данными, подлежащими финансовому мониторингу. Документ призван урегулировать вопросы информационного взаимодействия между банками и Государственной службой финмониторинга. Благодаря таким законодательным изменениям, государству станет гораздо легче контролировать денежные операции украинцев.
«Никаких изменений в порядке и объеме раскрытия информации о клиентах финансовых учреждений новые правила не предусматривают», – успокоил украинцев Владимир Павлик, руководитель отдела финмониторинга в Юнекс Банке. «Все требования к документации и контролю транзакций граждан останутся прежними».
Новый порядок изменит преимущественно технические аспекты функционирования системы финансового мониторинга, благодаря запуску единой системы обмена данными. Кроме того в тестовом режиме начнет работать электронный кабинет, предназначенный для субъектов первичного финансового мониторинга. Именно с помощью собственного е-кабинета банки и учреждения смогут передавать Госфинмониторингу информацию об операциях, которые они обязаны контролировать.
«Раньше обмен такими данными был довольно сложным и даже требовал специализированного программного обеспечения. Но когда работа новой системы наберет обороты, а банки и другие финучреждения освоятся в личном е-кабинете, обмен информацией по финансовым операциям украинцев перейдет на совершенно другой технический уровень. Процесс финмониторинга станет более простым и оперативным», – резюмировал эксперт.
18 травня 2024 року набуває чинності закон про мобілізацію, який зобов'язує всіх чоловіків оновити свої…
Дмитро Лазуткін заявив, що перевірка документів продовжиться, у тому числі на вулиці, де до людей…
Павло Дуров, засновник Telegram, повідомив, що з травня користувачі зможуть шукати пости в усіх публічних…
Порівнювали чипи на ПК із топовою відеокартою GeForce RTX 4090 і 32 ГБ ОЗП стандарту…
Указ № 555, виданий 14 травня, змінює порядок бронювання військовослужбовців на підприємствах паливно-енергетичного комплексу, їх…
Польща планує запровадити нову систему моніторингу перебування українців і миттєво призупиняти виплати тим, хто виїжджає…