В Україні з 27 листопада набрав чинності новий порядок обміну даними, що підлягають фінансовому моніторингу. Документ покликаний врегулювати питання інформаційної взаємодії між банками та Державною службою фінмоніторингу. Завдяки таким законодавчим змінам державі стане набагато легше контролювати грошові операції українців.
«Жодних змін стосовно порядку та обсягу розкриття інформації про клієнтів фінансових установ нові правила не передбачають», – заспокоїв українців Володимир Павлик, керівник відділу фінмоніторингу у Юнекс Банку. «Усі вимоги до документації та контролю транзакцій громадян залишаться такими ж, як і раніше».
Новий порядок змінить переважно технічні аспекти функціонування системи фінансового моніторингу завдяки запуску єдиної системи обміну даними. Позатим у тестовому режимі почне працювати електронний кабінет, призначений для суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Саме за допомогою власного е-кабінету банки та установи зможуть передавати Держфінмоніторингу інформацію про операції, які вони зобов’язані контролювати.
«Раніше обмін такими даними був доволі складним і навіть потребував спеціалізованого програмного забезпечення. Та коли робота нової системи набере обертів, а банки та інші фінустанови освояться в особистому е-кабінеті, обмін інформацією щодо фінансових операцій українців перейде на абсолютно інший технічний рівень. Процес фінмоніторингу стане значно простішим та оперативнішим», – резюмував експерт.
Microsoft випустить оновлення Windows 11 версії 24H2 у червні, а очікувана функція AI Explorer стане…
Компанія SpaceX планує провести четвертий випробувальний запуск ракети-носія з прототипом космічного корабля Starship протягом трьох-п'яти…
Компанія Samsung переоцінює свої плани щодо випуску доступної версії свого флагманського складного смартфона Galaxy Z…
Sony у звіті про фінансові результати за четвертий квартал оголосила, що загальні продажі ігрової консолі…
Котлети — це страва, яку ймовірно готувала кожна українська господиня. В кожного є свій власний…
Якраз розпочинається сезон грядок, посіву та вирощування різноманітних овочів. Одним з найпопулярніших овочів для вирощування…