З 27 листопада в силу вступили нові правила фінансового моніторингу. Йдеться про грошові перекази, за якими зобов’язані стежити банки.
Про нововведення стало відомо сьогодні. Звичайно, банки і зараз ретельно моніторять перекази.
Суттєвих змін громадяни України не відчують. Але це тільки питання часу.
Банки повідомляють про всі підозрілі факти у Фінмоніторинг. Після відомство залишає за собою право вимагати додаткову інформацію від клієнтів банку, наприклад, підтвердження походження коштів.
Фінансові установи проводять перевірки не за власним бажанням. Їх зобов’язує законодавство. У зв’язку з цим навіть перекази на невеликі суми можуть блокуватися, якщо відправник або одержувач не може підтвердити джерело. Також під суворий контроль потрапляють операції з готівкою (поповнення картки в терміналі без ідентифікації).
Посилений контроль за переказами громадян – нормальна практика розвинених країн. До того ж так влада намагається змусити українців легалізувати доходи.
У разі ігнорування вимог щодо фінансового моніторингу, банки очікують істотні штрафи. Виходить, що їм набагато вигідніше контролювати українців. Це провокує блокування навіть незначних переказів, які почастішали останнім часом.
Пока рынок труда в Украине переживает не лучший период. Если в начале войны невозможно было…
Украинцы могут забрать посылку из почтомата «Новой почты» даже без интернета. Это особенно актуальная информация…
Множество людей находятся на диете, ведь хотят сбросить лишний вес или поддерживать себя в имеющейся…
Безліч людей перебувають на дієті, адже хочуть скинути зайву вагу, чи підтримувати себе у наявній…
Очень многие хозяйки могут заметить, как быстро заканчивается средство для мытья посуды. Особенно, если речь…
Дуже багато господинь можуть помітити, як швидко закінчується засіб для миття посуду. Особливо, якщо мова…