У мережі продовжують з’являтися все нові і нові повідомлення про випадки блокування рахунків клієнтів «ПриватБанку» під приводом фінмоніторингу. Найчастіше страждають акаунти публічних осіб і приватних виконавців, проте в деяких випадках фінустанова «не гребує» зупинити роботу рахунків звичайних громадян.
У переважній більшості випадків причиною блокування стає фінмоніторинг – спеціальна процедура, в якій банк зупиняє роботу рахунку людини, яка займається незаконною економічною діяльністю, включаючи «тіньовий заробіток» і відмивання доходів. Практично завжди такими людьми стають приватні виконавці, українці, що мають відношення до державної служби та представники великих компаній. Під увагу вони потрапляють через декількох факторів:
Показовим може стати випадок, який стався з приватним виконавцем Дмитром Гненним. Протягом короткого проміжку часу через його рахунки були відправлені кілька мільйонів гривень, в результаті чого 34 банківських аккаунта українця були заблоковані, а банк почав вимагати документи про походження коштів. Дмитро надав декларацію про доходи, в результаті чого рахунки було розблоковано.
Однак всі громадяни також можуть потрапити під приціл фінмоніторингу, якщо вони займаються заробітком грошей без реєстрації діяльності, або і зовсім заробляють нечесним шляхом. Що стосується рядових українців, то їм не варто побоюватися цих нововведень, якщо їхні доходи «білі» і укладаються в норми, зазначені при відкритті рахунку.
Рассказываем, что изменится для части украинцев уже меньше чем через две недели. Один из видов…
Розповідаємо, що зміниться для частини українців вже менше ніж за два тижні. Один з видів…
Представьте, вы подключили к смартфону зарядное устройство, но гаджет не заряжается. Что будете делать в…
Уявіть, ви підключили до смартфона зарядний пристрій, але гаджет не заряджається. Що робитимете в першу…
Украинцам объяснили, почему не стоит встраивать микроволновую печь в шкаф. Популярное дизайнерское решение может создать…
Українцям пояснили, чому не варто вбудовувати мікрохвильову піч в шафу. Популярне дизайнерське рішення може створити…