У мережі все частіше з’являються скарги українців на активність банків – «Монобанк», «Ощадбанк», «ПриватБанк» та інші фінустанови блокують рахунки під приводом фінмоніторингу. При цьому підхід кожної компанії до перевірки руху коштів на картах своїх клієнтів сильно розрізняється, але є кілька загальних тенденцій.
Варто відразу ж назвати основну причину блокування – ось уже рік на банки поширюється дія закону про фінмоніторинг, тобто фінустанови тепер зобов’язані перевіряти «чистоту» грошей українців, щоб на них самих не наклало штрафи держава. Для того, щоб банки дотримувалися цього правила, НБУ створив спеціальну систему ризик-орієнтованої перевірки рахунків. Загальні положення цього документа, за випадковим збігом яких може бути припинена активність на рахунку клієнта, такі.
Варто зауважити, що це не весь список ризикових операцій, кожен банк може регламентувати перевірки рахунків за своїми внутрішніми нормами.
Після оновлення до iOS 17.5 користувачі почали помічати в галереї раніше видалені фотографії. Про це…
Microsoft випустить оновлення Windows 11 версії 24H2 у червні, а очікувана функція AI Explorer стане…
Компанія SpaceX планує провести четвертий випробувальний запуск ракети-носія з прототипом космічного корабля Starship протягом трьох-п'яти…
Компанія Samsung переоцінює свої плани щодо випуску доступної версії свого флагманського складного смартфона Galaxy Z…
Sony у звіті про фінансові результати за четвертий квартал оголосила, що загальні продажі ігрової консолі…
Котлети — це страва, яку ймовірно готувала кожна українська господиня. В кожного є свій власний…