Monobank — молодой, динамично развивающийся интернет-банк. К сожалению, даже у хороших банковских организаций возникают досадные промашки. Случилось такое и с ним: он по непонятной причине заблокировал мелкий перевод одного из клиентов. Рассказал об этом Алексей Дорошенко, глава Ассоциации поставщиков торговых сетей.
Как сообщает Алексей Дорошенко, пострадал от странного события он сам. Деньги — всего сто пятьдесят гривен — ему перевел брат. О заморозке средства ему даже никто не сообщил — единственное, что заставило заподозрить неладное, это то, что обе стороны знали о том, что перевод денег произошел, сообщает источник. Чтобы закончить транзакцию, Дорошенко был вынужден отправить «Монобанку» налоговую декларацию брата. И это за какие-то сто пятьдесят гривен!
Дорошенко заявил, что формально Monobank, конечно, остался в рамках закона, который требует, чтобы банковские учреждения проверяли источник, из которого происходят средства. Но что подозрительного в ста пятидесяти гривнах? Эту сумму может заработать даже подросток, совершенно легально.
Более того, дело еще и в том, что о заморозке средств никто не предупредил. Что, если кто-то из клиентов банка решит сделать сюрприз для своих близких, отправив каких-нибудь сто долларов в качестве подарка? И при этом близкий человек не получит денег, а клиент будет свято уверен, что с деньгами все в порядке. Кажется, это очередной случай, когда законы, в данном случае нормативные акты об ужесточении финансового мониторинга, о которых неоднократно писали и мы, бьют не по тем, по кому должны были ударить. Вряд ли злоумышленники испытывают какие-либо проблемы с выводом незаконных средств — они и так пользовались и пользуются различными сервисами в даркнете, а также биткойнами и специальными сайтами, которые «перемешивают» транзакцию, делая невозможной ее отслеживание. Декларация такого человека будет кристально чистой: он просто скажет, что вывел деньги с криптовалютной биржи, и на первый взгляд это даже будет выглядеть правдой. Под горячую руку законодателей попадают обычные украинцы, и это, к сожалению, не исключение из правил, а печальная закономерность в нашей стране.
Торкнеться всіх абонентів: Київстар анонсував важливі зміниОдин із найпопулярніших мобільних операторів України – Київстар повідомив…
Більшості споживачів вже почали сформовувати платіжки за електроенергію. І вже за кілька днів спливає термін…
Про те, що в Україні працюють над створенням електронного кабінету військовозобов’язаного відомо вже дуже давно.…
Один з найбільших мобільних операторів України поділився цікавою інформацією. Виявляється, що компанія протягом тривалого періоду…
Додаток “Дія” створений українськими розробниками має неабияку популярність серед українців та суттєво спрощує людям життя.…
Після оновлення до iOS 17.5 користувачі почали помічати в галереї раніше видалені фотографії. Про це…