Національний банк зобов’язав операторів платіжних терміналів, як банківських, так і небанківських, пильно відстежувати не лише відправників, а й отримувачів готівкових операцій.
За інформацією НБУ, власники мереж висловили намір ініціювати фінансовий моніторинг будь-якої картки, яка накопичує транзакції на загальну суму 30 000 і більше протягом місяця.
Крім того, передбачається, що власникам рахунків буде запропоновано надати детальну інформацію про мету грошових переказів та джерело походження коштів.
Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новинНенадання задовільної відповіді на ці запити може призвести до призупинення надання послуг з переказу коштів на відповідний рахунок, а також до подальшого блокування термінальною мережею.
