З того часу, як держава зайнялася моніторингом переказів на карти, все більше українців почали скаржитися на блокування та заморожування переказів. Як повідомляють джерела, надалі ситуація стане ще серйознішою. Не тільки перекази, але і всі великі витрати підлягатимуть перевірці за новими правилами. Українці повинні доводити легальне походження коштів, оскільки, на думку держави, платити податки зобов’язані всі.
Банки мають право перевіряти походження коштів, щоб з’ясувати, чи справді їхні клієнти заробили гроші чесно. У випадку, якщо фінансова установа зможе виявити схему відмивання грошей або зрозуміти, що клієнт намагається здійснити злочинну угоду, вона зобов’язана повідомити про це поліцію.
За словами експертів, насамперед підозрілими будуть вважатися операції, незвичайні для людини, наприклад, якщо вона раптово отримає надто велику суму.
Будь-яка підозріла активність може спричинити блокування рахунку до з’ясування обставин. У випадку, якщо це дійсно станеться, клієнт буде змушений надавати документи, що підтверджують легальність зарахованих коштів.
Якщо банк таки проведе сумнівну операцію, його можуть оштрафувати перевіряючі органи. Як повідомляє уряд, посилення законів про фінансовий моніторинг має зменшити розмір тіньового сектора економіки.
Як ми писали раніше, згідно з новими правилами внутрішньої політики Приватбанку, яка ґрунтується на вимогах держави, на календарний місяць — з першого по тридцяте або тридцять перше число кожного місяця — встановлюється низка лімітів для фізичних осіб.
Відправляти можна не більше ста переказів Україною і не більше двадцяти п’яти міжнародних на місяць. Отримувати, у свою чергу, можна не більше ста переказів Україною чи тридцяти міжнародних.
Рассказываем, что изменится для части украинцев уже меньше чем через две недели. Один из видов…
Розповідаємо, що зміниться для частини українців вже менше ніж за два тижні. Один з видів…
Представьте, вы подключили к смартфону зарядное устройство, но гаджет не заряжается. Что будете делать в…
Уявіть, ви підключили до смартфона зарядний пристрій, але гаджет не заряджається. Що робитимете в першу…
Украинцам объяснили, почему не стоит встраивать микроволновую печь в шкаф. Популярное дизайнерское решение может создать…
Українцям пояснили, чому не варто вбудовувати мікрохвильову піч в шафу. Популярне дизайнерське рішення може створити…